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二維碼帶出一起10億元大案 主犯竟是(shi)經濟(ji)法學研究生
2020-06-03 14:04:29來源︰中國新(xin)聞網編(bian)輯(ji)︰

22日,記者從浙江省龍泉市公安局獲悉,龍泉警方一舉摧(cui)毀(hui)了一個開(kai)設賭場團(tuan)伙,三個專門為網絡違(wei)法犯罪(zui)提供非法支付結(jie)算業(ye)務的關(guan)聯犯罪(zui)團(tuan)伙,共(gong)抓獲犯罪(zui)嫌疑人28名,凍結(jie)資shi)000余(yu)萬元,扣(kou)押涉案資shi)98萬元,涉案金額超10億元。

一個二維碼牽出一起10億元大案件

2019年5月,恨(hen)鐵不成鋼的姚某到(dao)龍泉市公安局西街(jie)派出所(suo)報案稱(chen),很多人的朋友圈正(zheng)在推廣(guang)一款名為“大滿(man)貫”的軟(ruan)件,他兒子最近在“大滿(man)貫”軟(ruan)件上玩(wan)一款“炸金花(hua)”游戲走火入(ru)魔,輸了近10萬元。

高(gao)材生從��you)灤��xin)型經濟(ji)犯罪(zui)。警方提供

高(gao)材生從you)灤xin)型經濟(ji)犯罪(zui)。警方提供

接報民警姚遠意識到(dao),這款軟(ruan)件可能是(shi)賭博游戲平台。經查,“大滿(man)貫”軟(ruan)件內含(han)斗地主、搶莊牛牛、炸金花(hua)等(deng)游戲,賭博人員在軟(ruan)件上充值dao)鴇醫卸牟  窶hou)能夠提現,符合充值上分、下分兌現、以小博大的賭博特(te)征,涉嫌網絡賭博。翁(weng)某某等(deng)人就是(shi)利用(yong)個人的微信(xin)傳播“大滿(man)貫”手機軟(ruan)件的二維碼,在龍泉市發展gong)味南孿xian)上百人,而賭博人員只要掃描二維碼下載app並(bing)參與賭博,推廣(guang)者就能獲得佣金。

同時bao) xi)心的民警通過縝密的偵(zhen)查,還發現參賭人員在“大滿(man)貫”平台充值的資shi) 鈧戰ru)“天津盈付通物流有限公司”“杭州(zhou)英遠森(sen)實業(ye)有限公司”等(deng)多個公司的對公賬戶(hu),犯罪(zui)分子通過“洗ci)rdquo;進行資shi)鵒髯 蛑zhi)接給參賭人員提現。

“這里一定涉及到(dao)一個巨(ju)大的利益(yi)集(ji)團(tuan)。”為此,龍泉警方高(gao)度重視(shi),抽調經偵(zhen)、網警、派出所(suo)等(deng)警力(li)成立了“709”專案組展開(kai)經營。

犯罪(zui)分子通過架設通道層(ceng)層(ceng)“洗ci)rdquo;規(gui)避監管

為查清案件,專案組民警夏(xia)濤和同事們多次赴重慶、湖南、杭州(zhou)等(deng)地調查取證,摸清了由翁(weng)某某等(deng)人組成的開(kai)設賭場團(tuan)伙、劉某某為首的非法支付結(jie)算團(tuan)伙以及易(yi)某犯罪(zui)團(tuan)伙和張某犯罪(zui)團(tuan)伙組成的完整“洗ci)rdquo;通道。

剛從重慶出差回來的夏(xia)濤介紹說,為了獲取巨(ju)額非法利潤,易(yi)某等(deng)人從全國各地辦理8萬余(yu)張物聯網卡,然(ran)後(hou)用(yong)物聯網手機號向某通訊公司申(shen)請手機充值卡卡密,賭客在“大滿(man)貫”上充值dang)?瓿芍?逗hou),會(hui)通過劉某某團(tuan)伙建立的“華(hua)榮聚富”支付結(jie)算系di)辰辛髯  梢yi)某團(tuan)伙收集(ji)卡密,完成第(di)一道“洗ci)rdquo;。

接著(zhou),易(yi)某團(tuan)伙再將手機充值卡卡密批(pi)量銷售給張某團(tuan)伙,張某犯罪(zui)團(tuan)伙則將手機卡卡密在互(hu)聯網平台上進行銷售,完成第(di)二道“洗ci)rdquo;。最後(hou),“洗白(bai)”的資shi)鷯閃蹌襯懲tuan)伙進行代付,給賭博人員提現。

“犯罪(zui)分子利用(yong)第(di)四方監管漏洞,利用(yong)非法注冊(ce)企業(ye)信(xin)息以虛(xu)構交易(yi)方式(shi)進行收款、代付,層(ceng)層(ceng)收取利益(yi)。這種非法資shi)鷸?督jie)算業(ye)務是(shi)一種新(xin)型犯罪(zui),隱蔽性強,對偵(zhen)查帶來很大的難度,目前該類案件的打擊在全國還很少。”龍泉市公安局709專案組組長楊孔zhui)?怠/p>

主犯竟是(shi)經濟(ji)法學研究生

8月21日,在浙江省公安廳,人民銀行杭州(zhou)、麗(li)水支行,麗(li)水市公安局的大力(li)支持下,龍泉市公安局共(gong)派出警力(li)120余(yu)名,分zhi)鷦謖憬  liao)寧、湖南、山西、天津市等(deng)5省份7地集(ji)中收網,抓獲了以劉某某、易(yi)某、張某、翁(weng)某某等(deng)人為首的4個犯罪(zui)團(tuan)伙。截至(zhi)目前,該案共(gong)抓獲犯罪(zui)嫌疑人28名,凍結(jie)資shi)000余(yu)萬元。

從警方獲悉,該案的主犯劉某某竟然(ran)是(shi)一所(suo)名校的經濟(ji)法學研究生,但是(shi),他卻利用(yong)高(gao)智商干了犯罪(zui)的勾當。抓捕(bu)劉某某時bao) 推拮印  誘zheng)準備登機去日本(ben)旅游,孩子惶恐(kong)的眼神(shen)讓(rang)初為人父的專案民警葉俊勇至(zhi)今難忘,不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個犯罪(zui)利益(yi)團(tuan)體中承擔著(zhou)非法資shi)鷸?逗徒jie)算的工作,是(shi)非法經營案件中最重要的一環,起到(dao)為賭博平台提供掩護的作用(yong)。

據劉某某交代,他是(shi)從2018年8月開(kai)始(shi)接觸(chu)第(di)四方jie)?豆?鰨 bing)于(yu)2019年5月建立“華(hua)榮聚富”平台。該平台具有代付結(jie)算功能,上游負(fu)責對接商戶(hu)資shi)鵒魅ru),下游對接商戶(hu)資shi)鵒 觥K ce)了多家空(kong)殼公司,利用(yong)空(kong)殼公司在某支付公司內注冊(ce)賬戶(hu),一方面(mian)將商戶(hu)的資shi)鸞辛髯﹦jie)算,另一方面(mian)將洗白(bai)的資shi)鶩 凶 源兜男xing)式(shi)支付給賭客,並(bing)將獲利部分支付給賭博平台。

警方提醒︰為賭博平台或詐騙犯罪(zui)等(deng)提供非法支付結(jie)算屬于(yu)犯罪(zui)。根(gen)據刑法第(di)二百二十(shi)五條規(gui)定,非法從you)倫式(shi)鷸?督jie)算業(ye)務,擾亂市場秩序,情(qing)節嚴(yan)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並(bing)處或者單(dan)處違(wei)法所(suo)得一倍(bei)以上五倍(bei)以下罰金;情(qing)節特(te)別嚴(yan)重的,處五年以上有期徒刑,並(bing)處違(wei)法所(suo)得一倍(bei)以上五倍(bei)以下罰金或者沒收財產(chan)。(完)

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